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福耀玻璃第五届董事局第二十八次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份搬运车有限公司第五届董事局第二十八次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十八 次会议于2008年7月18日上午9：30在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议通知已于2008年7月7日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员。全体董事出席或委托代表出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》。具体内容详见上海证券交易所站。

二、 审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

三、审议通过本公司将本公司持有的福耀（福建）汽车配件有限公司51％股权作价3，256，127。11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司。

福耀（福建）汽车配件有限公司注册成立于2006年8月，注册资本为1，000万元人民币，注册地址为福清市福耀工业村二区，法定代表人为曹德旺，经营范围为汽车零配件制造及销售自产产品。公司的股东为：本公司出资750万元人民币，占注册资本的75％；还包括食品加工机械、管道等各种食品加工、包装、运输进程中用于接触食品的材料及制品本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资250万元人民折叠梯币，占注册资本的25％。截至2008年6月30日，福耀（福建）汽车配件有限公司总资产为1，955。09万元人民币，净资产为635。14万元人民币（未经审计）。

宁波驰飞汽车零部件有限公司注册成立于1999年7月，注册资本1，200万元人民币。注册地址为宁波市北仓区九华山路399号，法定代表人为胡群浩，经营范围为汽车及其他机动车零部件的制造；模具、注塑件及家用电器配件的制造；特种密封材料及制品的制造、加工；机械加工。公司的股东为：宏伟发展（香港）有限公司出资600万元人民币，占注册资本的50％，张爱珠出资600万元人民币，占注册资本的50％。

本公司将本影像仪公司持有的福耀（福建）汽车配件有限公司51％的股权作价3，256，127。11元人民币转让给宁波驰飞汽车零部件有限公司。作价依据为按照截至2008年6月30日福耀（福建）汽车配件东北下跌有限公司之净资产。宁波驰飞汽车零部件有限公司将在上述股权转让获主管部门的批准并出具批准证书后的15日内将股权转让金一次性汇到本公司账户。

四、审议通过本公司与宁波驰飞汽车零部件有限公司在浙江省宁波市合资设立宁波福耀汽车零部件有限公司（暂定名）；

宁波福耀汽车零部件有限公司基本情况：

注册地址：中国浙江省宁波市；

法定代表人：胡群浩；

注册资本：2，500万元人民币；其中：福耀玻璃工业集团股份有限公司出资1，225万元人民币，占注册资本的49％；宁波驰飞汽车零部件有限公司出资1，275万元人民币，占注册资本的51％；

企业类型：有限公司；

经营范围：汽车及其他机动车零部件的制造；模具、注塑件及家用电器配件的制造；特种密封材料及制品的制造、加工；机械加工；

经营期限：20年；

资金来源：自筹；

董事委派：福耀玻璃工业集团股份有限公司委派曹晖先生、白照华先生出任宁波福耀汽车零部件有限公司董事。委派陈向明先生出任宁波福耀汽车零部件有限公司监事。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需提交下一次临时股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所站。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二OO八年七月十八日

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